Nasza polityka AML i weryfikacji

Od 2023 roku działamy na licencji Anjouan (nr ALSI-202309151-FI2) i traktujemy przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz weryfikację graczy jako fundament bezpieczeństwa naszej platformy. Na tej stronie wyjaśniamy dokładnie, czego wymagamy od Ciebie, kiedy i dlaczego.

Nasze zobowiązanie AML

Stosujemy pełny pakiet procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynikający z przepisów naszej licencji wydanej przez władze Anjouan. Oznacza to identyfikację każdego gracza, monitorowanie transakcji i raportowanie podejrzanych operacji do właściwego organu regulacyjnego.

Nie akceptujemy depozytów z nieznanych źródeł, środków pochodzących od osób trzecich ani płatności z kont, których właścicielem nie jesteś Ty. Nasz zespół compliance przeprowadza regularne szkolenia i aktualizuje procedury zgodnie ze zmianami prawa oraz wytycznymi regulatora.

Kiedy weryfikujemy Twoje konto

Wymagane dokumenty i momenty weryfikacji

Weryfikację tożsamości przeprowadzamy przed pierwszą wypłatą, a także przy przekroczeniu określonych progów transakcji. Masz też prawo przejść weryfikację wcześniej, aby przyspieszyć przyszłe wypłaty.

Do potwierdzenia tożsamości i własności metody płatności potrzebujemy od Ciebie trzech rodzajów dokumentów:

Dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy (ważny, czytelny, ze zdjęciem).
Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy lub oficjalne pismo nie starsze niż 3 miesiące.
Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi, wyciąg z e-portfela lub zrzut ekranu z aplikacji płatniczej.
W niektórych przypadkach selfie z dokumentem, aby potwierdzić, że konto należy do Ciebie.

Proces weryfikacji krok po kroku

Przygotowaliśmy procedurę tak, aby była maksymalnie prosta. Weryfikacja zajmuje nam do 48 godzin od momentu dostarczenia kompletnych dokumentów. W praktyce większość kont potwierdzamy znacznie szybciej.

Prześlij dokumenty przez formularz weryfikacyjny w panelu konta.
Nasz zespół sprawdza kompletność i czytelność przesłanych plików.
W razie wątpliwości kontaktujemy się z Tobą przez czat na żywo lub e-mail ([email protected]).
Po pozytywnej decyzji otrzymujesz potwierdzenie, a limity wypłat zostają odblokowane.

Jak chronimy Twoje dokumenty

Przesłane pliki przechowujemy w zaszyfrowanym magazynie z ograniczonym dostępem. Mogą je przeglądać wyłącznie upoważnieni pracownicy działu compliance. Dokumenty nigdy nie są udostępniane podmiotom trzecim poza sytuacjami wymaganymi przez prawo.

Potwierdzenie źródła środków

Przy większych kwotach lub nietypowej aktywności możemy poprosić Cię o potwierdzenie źródła pochodzenia wpłacanych środków. Robimy to wyłącznie wtedy, gdy wymagają tego nasze obowiązki prawne.

Akceptowane formy potwierdzenia to: wyciąg z wynagrodzeniem, zaświadczenie o dochodach, decyzja podatkowa, umowa sprzedaży lub inne dokumenty pokazujące legalne pochodzenie pieniędzy. Jeśli kwoty pochodzą z kilku źródeł, wystarczy dokument dla dominującej części środków.

Monitorowanie transakcji i limity

Każda wpłata i wypłata przechodzi przez zautomatyzowany system monitoringu, który oznacza nietypowe wzorce do ręcznego przeglądu. Wypłaty realizujemy tą samą metodą, którą użyłeś do depozytu, a wypłata minimalna to 100 PLN przy maksimum 40 000 PLN dziennie. Płatności kryptowalutami księgujemy po 1-3 potwierdzeniach sieciowych, zwykle w ciągu godziny.

Deposyty nie mogą pochodzić od osób trzecich. Jeśli wpłata wpłynęła z konta innej osoby, zwrócimy ją do nadawcy i poprosimy o wyjaśnienie. Prosimy również o wcześniejszą weryfikację płatności BLIK i Przelewy24, ponieważ te metody wymagają potwierdzenia własności numeru telefonu lub konta bankowego.

Ograniczenia przy braku weryfikacji

Bez pozytywnej weryfikacji nie zrealizujemy wypłaty środków z Twojego konta. Jeśli nie dostarczysz wymaganych dokumentów w rozsądnym terminie, możemy zawieszić możliwość wpłat i wypłat oraz zamknąć konto zgodnie z warunkami naszej licencji.

W przypadku podejrzenia oszustwa lub prania pieniędzy mamy obowiązek zgłosić sprawę odpowiednim organom, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania wobec konta. Środki pozostające na zawieszonym koncie wypłacamy po zakończeniu weryfikacji lub postępowania.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne i zapisy transakcji przechowujemy przez okres wymagany przepisami licencji Anjouan, czyli minimum 5 lat od zamknięcia konta. Po upływie tego okresu pliki są trwale usuwane.

Dłuższe przechowywanie służy ochronie prawnej zarówno Twojej, jak i naszej: w razie sporu lub kontroli regulatora zapisy stanowią dowód zgodności z procedurami. W każdej chwili możesz zapytać nas przez [email protected], jakie dane o Tobie posiadamy.

Najczęstsze pytania

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?

Nie, możesz grać po wpłacie bez weryfikacji, ale przed pierwszą wypłatą wymagamy potwierdzenia tożsamości, adresu i własności metody płatności.

Ile trwa weryfikacja w Blitz Casino?

Do 48 godzin od dostarczenia kompletnych i czytelnych dokumentów. Większość kont weryfikujemy szybciej.

Dlaczego prosicie o potwierdzenie źródła środków?

Przy wyższych kwotach obowiązek ten wynika z przepisów AML. Potwierdzamy w ten sposób, że środki pochodzą z legalnego źródła.

Co się dzieje z moimi dokumentami po weryfikacji?

Przechowujemy je w zaszyfrowanej formie co najmniej 5 lat od zamknięcia konta, a dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy compliance.